18
maja
2022
PRAKTYCZNE WYKONYWANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PRZEZ STAROSTWA
koordynator: Iwona Nowosielska
| PARP dofinansowuje szkolenia CPI | W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ... |
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest aktem prawnym, który intensywnie rozwija się i podlega częstym nowelizacjom, ustawa wprowadza szereg obowiązków dla organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostw. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków AML przez NGO będące tzw. instytucjami obowiązanymi wykonuje m.in. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu. Ustawa wprowadza szereg obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone przez nią zadania. Szkolenie ma za zadanie w przystępny sposób zapoznać Państwa z tymi obowiązkami, ułatwić ich praktyczną realizację i wskazać perspektywy rozwoju regulacji.
Korzyści:
Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.
Adresaci szkolenia:
Pracownicy starostw i miast na prawach powiatu zajmujący się współpracą z NGO oraz kontrolą i nadzorem nad NGO
Prowadząca:
Paulina Ledwoń, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych i publicznych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czas trwania szkolenia: od 10:00 do ok. 15:00
Program:
- Informacja wprowadzające
- Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
- Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
- Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
- Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
- Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. i komunikat GIIF nr 34 z 10 stycznia 2022 r.
- Nowe obowiązki raportowe starostw
- JST jako jednostka współpracująca
- Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
- Współpraca z Generalnym Inspektorem
- Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
- Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
- Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji
- Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji
- Kontrola nad NGO. Zawartość procedury AML i podstawowe definicje
- Procedura AML instytucji obowiązanej – części składowe
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
- Osoby odpowiedzialne w organizacji
- Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone)
- Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym
- Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF
- Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML
- AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST
- Nadzór, przebieg kontroli i kary
- Kompetencje i zadania organu nadzoru
- Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - iluzoryczność nadzoru starostwa i planowane zmiany przepisów
- Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
- Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
- Przebieg i konsekwencje kontroli – przepisy ustawy
- Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy
Paulina Ledwoń
Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.